Cựu trưởng phòng Vinashin đang sống sung túc ở Singapore khi trốn truy nã tội phạm

Trước khi khởi kiện vụ kiện bất lợi cho Vinashin, Giang Kim Đạt (Vinashinlines, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Hàng hải Vinashin) đã “đánh hơi” được vụ việc và vội vã. Bỏ trốn ra nước ngoài… Ngày 23/8/2010, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) Hoa Kỳ ra quyết định khởi tố, truy nã bị can cùng với Đạt, bị Interpol ra quyết định truy nã ngày 8/11/2010. – Bộ Tổng An ninh đã chỉ đạo Bộ An ninh Kinh tế chịu trách nhiệm điều phối và phối hợp Bộ Công an của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để theo dõi Dart, nhưng vô ích. Kẻ tình nghi không để lại bằng chứng. Khi anh nhiều lần trinh sát, kiểm tra nhưng không thành, sự việc tưởng chừng đã đi vào bế tắc.

Trong nhiều cuộc họp của cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công an Đại Đức Cương cho biết: Đã mở cuộc điều tra toàn diện và nghi phạm bỏ trốn đã bị bắt. Trong vụ Vinashin, trong đó có Giang Kim Đạt là một yêu cầu quan trọng. Trong quá trình điều tra, cần tính toán các biện pháp để đảm bảo cho việc bắt giữ và thu hồi tài sản của nhà nước thành công.

Mặc dù cuộc điều tra vẫn còn bế tắc, nhưng ủy ban chuyên gia đã quyết định lật lại nó. Người thân của gia đình Dart. Qua các tài liệu này, ban chuyên án phát hiện có một lượng lớn tài sản tại TP.HCM, Hà Nội, gồm gần 40 bất động sản (chung cư cao cấp, biệt thự) và nhiều ô tô, tất cả đều do Đạt đứng tên. – Câu hỏi đặt ra cho hội đồng chuyên gia là nguồn tài sản ở đâu? Rồi có một nguồn vốn rất lớn, tên là anh Đa (anh Giang Văn Hiền, ngụ tại Quận 2, TP.HCM), số tiền này ở đâu ra? Ông Xuân được chuyển tiền từ nước ngoài về qua tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau trong và ngoài nước … Cơ quan điều tra cũng phát hiện các giao dịch bất hợp pháp đã nhận hàng chục triệu USD thu nhập của ông Xuân cả trong nước và quốc tế. Các ngân hàng nước ngoài. Quá trình xác minh cho thấy, số tiền trên có liên quan đến hợp đồng mua bán tàu cũ của Vinashinlines.

Nghi can Giang Kim Dat.

Trên cơ sở này, các tệp được hợp nhất với nhau. Ngoài ra, ngày 31-12-2014, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế quốc dân gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô công quỹ; trốn tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin Hành vi tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có.

Ngày 14/1, VKSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can cùng với Dart về tội “chiếm đoạt công quỹ”. Ngày 15/1, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can. Bị điều tra, khởi tố, Sean bị tạm giam để điều tra về “tội buôn lậu, tiêu thụ tài sản do người khác nợ” và “che giấu tội phạm.” Ngày 23/1, cơ quan điều tra tăng tội tham ô công quỹ.

in Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện nghi can Đạt đang lẩn trốn ở nước ngoài dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, buổi tối họp khẩn, Trần Đại Quang triệu tập Thứ trưởng Du Lâm, Trung tướng Trần Sở Tông triệu tập cuộc họp. Nhiệm vụ của tổ công tác đặc nhiệm trực tiếp chỉ huy là đi công tác nước ngoài và phối hợp với Công an nước bạn truy bắt Đạt (trước đó Đạt đã trốn sang Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước khác).

Tổ công tác và lực lượng bảo vệ pháp luật nước bạn Kể từ khi phát hiện Đạt, Interpol đã phối hợp rất chặt chẽ, nghi phạm thời gian Singapore mua một căn hộ cao cấp với giá 3,6 triệu đô la Mỹ và thiết lập quan hệ tình cảm với nhiều người ngoại quốc ở nước sở tại. — Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuấn (Vì lý do ngôn ngữ, an ninh kinh tế chung về điều kiện hoạt động và điều kiện hoạt động nên quá trình truy bắt Đạt gặp rất nhiều khó khăn, tuy là một nhiệm vụ khó khăn nhưng Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn thêm Ra quân quyết tâm truy bắt bằng được anh Đạt – Theo tướng Tuấn, một trong những yếu tố quyết định thành công của chuyên án là “bí mật, mật phục”, được điều tra viên ra nước ngoài giữ bí mật. Ngay cả vợ con cũng không biết, cơ quan điều tra Đạt khai nhận hành vi tham ô công quỹ, đầu tiên đưa tiền chiếm đoạt để nhà nước thưởng tiền tăng thêm hợp đồng mua bán, khai thác tàu (làm việc tại Vinashinlines) (2005) Có thể)Ngày 6/6/2008, Đạt giữ chức quyền Trưởng phòng kinh doanh, tham mưu cho Tổng giám đốc Trần Văn Liêm về thương mại và tàu biển. Tiền ăn uống và tiền hoa hồng được chia (1% giá trị hợp đồng mua tàu, và tiền thuê chênh lệch tính theo giá 1 ăn 2). Do người dân cho rằng số tiền đủ điều kiện hưởng chênh lệch nêu trên là thu nhập bất hợp pháp nên bản thân ông Sean đã không mở tài khoản thu hộ.

Sau khi chuyển tiền, Dart thông báo cho Sheehan rút tiền. Sau đó chuyển sang sổ tiết kiệm đứng tên bố mẹ. Trong tổng số 18,6 triệu USD sau khi rút vốn, ông Hiển đưa cho Đạt tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại dùng để mua bất động sản và 5-6 ô tô thay mặt người thân. Tại Singapore, Đạt mua một căn hộ và trước đó mua một căn hộ khác trên đảo Sentosa, nhưng sau đó đã bán. Làm rõ các vấn đề liên quan và tiếp tục điều tra, truy bắt các nghi phạm còn lại. Gần 20 triệu đô la Mỹ và các tài sản khác đã được thu hồi.